公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-020

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日电话

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《绍兴东湖高科股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《绍兴东湖高科股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

绍兴东湖高科股份有限公司

监事会

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