公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

关于公司2018年度不分配利润的议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于公司《2018年度不分配利润》的议案，现将相关事宜公布如下：

一、利润分配方案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2019）第510069号”审计报告，经审计，2018年度公司实现净利润21,142,611.16元，提取盈余公积3,762,660.73元，期初未分配利润16,647,845.69元，2018年度可供股东分配的利润为33,793,149.89元。

鉴于本年公司新技改项目投入试运行，公司需要更多的资金来支持公司产能扩张及新市场渠道的建设，本年度公司拟不进行利润分配。该利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2019-008

的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019年4月26日

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