公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-012

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

公司近日设立全资子公司上海言胜科技有限公司。注册地址：上
海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室。注册资本：人民币 100
万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

公告编号：2019-012

二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：上海言胜科技有限公司

注册地：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室

经营范围：从事化工科技、环保科技、生物科技、信息科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物与技术的进出口业务,农药产品研发,生物产品研发,环保产品研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

金额 持股比例

绍兴东湖高科 1,000,000 现金 认缴 100%

股份有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司上海言胜科技有限公司。注册地址：上海市
闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室，注册资本：人民币 100 万元。

公告编号：2019-012

经营范围：从事化工科技、环保科技、生物科技、信息科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物与技术的进出口业务,农药产品研发,生物产品研发,环保产品研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了满足公司战略发展的需要，提升公司研发能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次设立的子公司主要潜在风险为治理结构及内控制度，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于增强公司的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。五、 备查文件目录

上海言胜科技有限公司营业执照

绍兴东湖高科股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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