公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-015

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日手机通知
5. 会议主持人：邓海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-015

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的
《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名李鹏杰先生、陈兴龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2019-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

绍兴东湖高科股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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