公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-016
证券代码:839678 证券简称:东湖高科 主办券商:浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
公告编号:2019-016
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案
公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序,公司将进行董事会换届选举。公司董事会提名季国炎先生、季盛先生、冯岳松先生、陆祥夫先生、宋志伟先生、顾瑜先生、水海星先生为公司第二届董事会董事候选人,以上提名董事为连任,不存在董事变动情
公告编号:2019-016
形。公司第二届董事会董事任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序,公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名李鹏杰先生、陈兴龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件;
公告编号:2019-016
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2019 年 9 月 6 日上午 8:00-9:30
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:0575-88408001
(二) 会议费用:本次大会预期两个小时,与会股东的交通费、食宿
费等请自理。
五、 备查文件目录
第一届董事会第十二次次会议决议
绍兴东湖高科股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。