公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-021

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临
时股东大会于 2019 年 9 月 6 日，2019 年第一次职工代表大会、第
二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月26 日审议并通过：

选举季国炎先生为公司董事，担任董事长，同时聘任季国炎先
生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,465,000 股，占公司股本的 14.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举季盛先生为公司董事，同时聘任季盛先生为公司副总经

理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒

公告编号：2019-021

对象。

选举顾瑜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 4,520,000 股，占公司股本的9.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆祥夫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋志伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯岳松先生为公司董事，同时聘任冯岳松先生为公司财务
总监，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举水海星先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鹏杰先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈兴龙先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2019-021

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓海峰先生为公司职工代表监事，担任监事会主席，任职
期限 3 年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪秀娟女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年
9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事、监事、职工代
表，实际到会董事 7 人，监事 3 人，职工代表 21 人。

股东大会、董事会会议由季国炎先生主持，监事会和职工代表大会由邓海峰先生主持。

本次董事会和监事会非职工监事换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

李鹏杰，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2010 年 10 月至 2016 年 2 月，从事有色金属行业；2016
年 3 月至 2018 年 10 月，在绍兴市洋易金属材料有限公司任总经理助
理；2018 年 11 月加入绍兴东湖高科股份有限公司任总务科长助理。
陈兴龙，男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2004 年 4 月加入绍兴东湖高科股份有限公司任生产部副经理。
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