公告日期：2020-04-29

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：绍兴会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：邓海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据，
公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、
展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，制定 2020 年财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计差错更正及追溯调整前期财务报表相关数据》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会议事制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《监事会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避……
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