公告日期：2020-04-29

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019
年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839678 东湖高科 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的律师事务所律师。
（七） 会议地点

浙江省绍兴市越城区江中路 359 号绍兴会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于会计差错更正及追溯调整前期财务报表相关数据》议案

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据，
公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、
展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，制定 2020 年财务预算方案。（七）审议《2019 年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《董事会议事制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《董事会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事制度》（公告编号：2020-011）。
（十）审议《监事会议事制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《监事会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事制度》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议《股东大会议事制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《股东大会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披……
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