公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-042

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日通讯发出
5. 会议主持人：邓海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容见公司拟于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 半年度报告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

绍兴东湖高科股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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