公告日期:2024-07-16
证券代码:839680 证券简称:广道数字 公告编号:2024-042
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
26,990,904 股,占公司有表决权股份总数的 41.2083%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
182,164 股,占公司有表决权股份总数的 0.2781%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》
1.议案内容:
为充分利用公司在数据应用领域的经验积累,抓住大数据时代的新的市场 需求,充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融 合发展的技术优势,形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局,公司拟 投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币 2,895.44 万元,公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 26,990,904 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》
1.议案内容:
为充分利用公司在数据应用领域的经验积累,解决新型工业化推进过程中 广大企业,尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求,形成公司自主创 新+国际合作战略下新的产品布局,公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。 项目总投资预计为人民币 10,698.55 万元,公司编制了《工业数智化云平台项目 可行性研究报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 26,990,904 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2024-040)。2.议案表决结果:
同意股数 26,990,904 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况:同意 182,164 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 关于变 182,164 100% 0 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。