公告日期：2024-09-27

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-069
深圳市广道数字技术股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与

采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

特别提示：

本公告中深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次股票发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024 年度经营情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股份数量为本次发行的上限 18,050,541 股（最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。）

3、截至本公告发布日，公司总股本为 66,999,900 股，假设不考虑可能发生的权益分派及其他因素的影响。

4、假设公司于 2024 年 11 月完成本次发行（该时点仅为预计时间，仅用于
计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后的实际完成时间为准）。

5、根据公司 2023 年度财务数据（经审计），公司 2023 年度实现的扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,488.85 万元。假设公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较 2023 年度分别增长 20%、30%及 40%，且假设扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长比例也保持一致。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响，亦未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设的前提下，本次向特定对象发行股份摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024/12/31

2023/12/31 发行前 发行后

总股本（万股） 6,699.99 6,699.99 6,850.41

假设情形 1：2024 年度净利润水平比 2023 年度增长 20%

扣非后归属于母公司所有者的净利

润（万元） 4,488.85……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。