公告日期：2024-09-27

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-058
深圳市广道数字技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知方式
发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发
行股票（以下简称“本次发行”）的方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经 过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合上述 法律、法规及规范性文件规定的本次发行的各项条件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度向特定对象发行股票的方案为：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
1 元人民币。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得北京证券交易所审 核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为深圳置身事内科技有限公司。深圳置身事内科技有 限公司以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决 议公告日。

本次向特定对象发行股票的价格为 8.31 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D

资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股
或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（5）发行数量

本次发行的发行股票数量不超过 18,050,541 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（6）发行股份的限售期

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的……
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