公告日期：2024-09-27

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-067
深圳市广道数字技术股份有限公司

截至 2024 年 8 月 31 日止

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编
制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特
定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超
额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元。

上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC
证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象
认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在
中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日，前次募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

存储
开户人 开户行 账号 余额

方式

杭州银行股份

深圳市广道数字技

有限公司深圳 4403040160000350427 5,114,398.53 活期
术股份有限公司

湾支行

招商银行股份

深圳市广道数字技

有限公司深圳 755938373510906 活期
术股份有限公司 23,111,230.70

云城支行

中国银行股份

深圳市广道数字技

有限公司深圳 771875425110 活期
术股份有限公司 20,957,833.29

东海支行

合 计

……
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