公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-029
证券代码:839681 证券简称:宝涞精工 主办券商:方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司
关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,天津宝涞精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人,由董事会以全体董 成,设董事长一人,由董事会以全体董
事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
公司董事会由公司董事长召集并 公司董事会由公司董事长召集并
主持,公司董事长不能或者不召集并主 主持,公司董事长不能或者不召集并主持的,由半数以上董事共同推举一名董 持的,由半数以上董事共同推举一名董
事召集并主持。 事召集并主持。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、 修订原因
根据公司现有实际情况,为提高决策效率,董事会由七名董事变更为五名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的
公告编号:2022-029
规定。
三、 备查文件
《天津宝涞精工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
天津宝涞精工集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日
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