公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-029

证券代码：839681 证券简称：宝涞精工 主办券商：方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司

关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董 成，设董事长一人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。

公司董事会由公司董事长召集并 公司董事会由公司董事长召集并
主持，公司董事长不能或者不召集并主 主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董 持的，由半数以上董事共同推举一名董
事召集并主持。 事召集并主持。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由七名董事变更为五名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的

公告编号：2022-029

规定。

三、 备查文件

《天津宝涞精工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津宝涞精工集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。