公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-035

证券代码：839681 证券简称：宝涞精工 主办券商：方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、召集人资格、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李绍功先生因病去世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将董事会成员人数减少至 5 名，并相应修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 49,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

公司分别于2021年11 月4日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第四次会议、2021 年 11 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<天津宝涞精工集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小企业股
份转让系统于 2021 年 12 月 6 日出具《关于对天津宝涞精工集团股份有限公司股
票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】3993 号)，经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

上述股票定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。因本次发行认购对象之一李绍功先生因病去世，经综合考虑公司战略规划布局，与其他发行对象沟

公告编号：2022-035

通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。2.议案表决结果：

同意股数 45,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

出席会议的股东张涛、崔文来、崔建涛先生是公司本次定向发行的发行对象，持有股份数分别为 2,330,000 股、625,000 股、625,000 股，作为关联股东回避表决
三、备查文件目录

《天津宝涞精工集团股份……
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