公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-009
证券代码:839681 证券简称:宝涞精工 主办券商:方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:天津宝涞精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长崔超先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理崔文来先生代表管理层向董事会汇报公司 2022 年度经营工作情
公告编号:2023-009
况。2022 年公司经营管理层在董事会的正确领导下,带领公司全体员工努力工作,实现了公司业绩增长,圆满完成公司 2022 年度经营目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长崔超先生代表董事会就公司2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定,公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,依据《公司章程》及相关规定,本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告内容包括:(1)本年度经营情况;(2)公司本年度主要财务指标;(3)报告期内股东权益变动情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告内容包括:(1)年度财务预算的基本编制依据:在充分分析公司内外部经营环境的基础上,根据 2022 年公司实际经……
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