公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-009

证券代码：839681 证券简称：宝涞精工 主办券商：方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、召集人资格、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》》
1.议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度拟接受关联方康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔雅臣、崔超、崔越，回避表决股份数为 45,795,000 股。
三、备查文件目录

公告编号：2024-009

《天津宝涞精工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津宝涞精工集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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