公告日期:2024-05-23
公告编号:2024-025
证券代码:839681 证券简称:宝涞精工 主办券商:方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过:
提名崔雅臣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,155,000股,占公司股本的 44.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,820,000 股,占公司股本的 23.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔越先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,820,000 股,占公司股本的 23.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名张涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,330,000 股,占公司股本的 4.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔文来先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,000 股,占公司股本的 1.25%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-025
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过:
提名兰宝剑先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高小阳先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 21 日审议并通过:
选举张丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过:
选举崔超先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,820,000 股,占公司股本的 23.64%,不是失信联合惩戒对象。(五)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过:
选举兰宝剑先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(六)高级管理人员换届的基本情况
公告编号:2024-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过:
聘任崔文来先生为公司总经理,任职期限三年……
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