公告日期：2020-07-22

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,697,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事 2 人因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书朱敏女士出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司制作了《霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《霍普科技（天津）股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任亚太（集团）会计师事务所……
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