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发表于 2019-01-07 16:04:31 股吧网页版
奥迪安:第一届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-07



公告编号:2019-001

证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月4日

2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东申请财务资助的议案》议案

1.议案内容:

因公司承接项目需要,公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请3,000万元财务资助,有效期自协议签署之日起12个月。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-001

董事长张波、董事黄伟宁、张舒茗与本项议案有关联关系,需回避表决。无关联董事不足3人,该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

提请公司于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年1月7日

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