公告日期：2019-01-29

公告编号： 2019-004

证券代码： 839685 证券简称： 奥迪安 主办券商： 安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 1 月 28 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有

表决权股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于向控股股东申请财务资助的议案》 议案

1.议案内容：

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请

3,000 万元财务资助，有效期自协议签署之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

公告编号： 2019-004

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日

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