公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-015
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2019年5月31日审议并通过:
提名张波、梁广洋、黄文森、吕伟、黄伟宁、张舒茗、范文梅为公司董事,任职期限三年,自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张波主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事张波持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象;同时,其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司37.38%的股份份额。
董事梁广洋持有公司股份3,840,000股,占公司股本的11.64%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄文森持有公司股份2,640,000股,占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事吕伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象;同时,其持有公司股东广州安奥云投资合伙企业(有限合伙)56.00%的合伙份额。
董事黄伟宁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象;同时,其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司0.21%的股份份额。
公告编号:2019-015
董事张舒茗持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象;同时,其持有公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司0.01%的股份份额。
董事范文梅持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董事人员履历
吕伟,男,1981年10月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于武汉大学工程(计算机技术)专业,硕士学历。2004年6月至2005年7月,任广州连都科技有限公司技术工程师;2005年7月至2012年5月,任广东奥迪安监控技术有限公司项目部部门经理;2012年5月至2016年5月,任广东奥迪安监控技术有限公司副总经理;2016年5月至2018年5月,任广东奥迪安监控技术股份有限公司副总经理。
范文梅,女,1967年11月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于广州市财贸管理干部学院。1987年8月至1988年12月,任广州市黄埔粮油进出口转运站统计工作,1989年1月至2003年8月任广州市粮食局富国粮油购销公司财务会计工作,2003年9月至2008年8月任广东安居宝数码科技有限公司财务部会计,2008年9月至今任广东安居宝数码科技股份有限公司审计部部长。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于完善公司治理结构,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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