公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-021

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次股东大会的股东人数6人，实际出席5人，持有表决权的股份总数31,320,000股，占公司有表决权股份总数的94.9091%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会向股东大会报告2018年度工作。

2.议案表决结果：

同意股数31,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-021

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会报告2018年度工作。

2.议案表决结果：

同意股数31,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了2018年度财务报表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

公司综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见于公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2019-021

露公告。

2.议案表决结果：

同意股数31,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘公司2019年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

同意股数31,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：
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