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发表于 2019-06-28 00:00:00 股吧网页版
奥迪安:第二届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-28


公告编号:2019-027

证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月26日以书面方式发出
5.会议主持人:黄安彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

鉴于公司2019年第三次临时股东大会豁免关于监事会召开需提前通知的要求,根据《公司章程》中关于召开监事会通知期限的规定,确认对第二届监事会第一次会议的通知、召集和召开无异议,并同意本次会议的有效性不会因该等豁免而受影响,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举广东奥迪安监控技术股份有限公司监事会主席的议案》1.议案内容:

根据公司章程的规定,选举黄安彬先生为公司监事会主席,任职期限自本次

公告编号:2019-027

监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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