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公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-003
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄安彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席和监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会对公司《2019 年度监事会工作报告》进行了审议,并发表审核意见如下:同意公司《2019 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-003
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》议
案
1.议案内容:
监事会对公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》进行了
审议,并发表审核意见如下:同意公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《续聘公司 2020 年财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,聘期一年。
公告编号:2020-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见同日披露的《广东奥迪安监控技术股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系……
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