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发表于 2020-04-27 20:18:57 股吧网页版
奥迪安:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



公告编号:2020-002

证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

2019 年在总经理的领导下,公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力,企业综合实力增强,社会信誉提高。全体董事一致审议通过《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2020-002

议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会整体运作规范,独立性强,信息披露规范,三会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求,且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:

全体董事一致审议通过公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算

报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号:2020-002

和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《续聘公司 2020 年财务审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:
……
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