公告日期：2020-04-27

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护广东奥迪安监控
人的合法权益，规范公司的组织和行 技术股份有限公司（以下简称“公司”）、为，根据《中华人民共和国公司法》（以 股东和债权人的合法权益，规范公司的下简称《公司法》）、《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公证券法》（以下简称《证券法》）和中国 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华证券监督管理委员会（以下简称“证监 人民共和国证券法》（以下简称“《证券会”）发布实施的《非上市公众公司监 法》”）、《非上市公众公司监督管理办督管理办法》、《全国中小企业股份转让 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌系统业务规则（试行）》、《非上市公众 公司治理规则》、《全国中小企业股份转公司监管指引第 3 号――章程必备条 让系统挂牌公司信息披露规则》和其他款》和其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、总经理及其他高级 董事、监事、高级管理人员具有法律约管理人员具有约束力。依据本章程，股 束力。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理股东可以起诉公司，公司可以起诉股 和其他高级管理人员，股东可以起诉公东、董事、监事、总经理和其他高级管 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
理人员。 总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决。协商不成的，通过
诉讼解决。

第四十五条 监事会或股东决定自 第四十五条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议做出时，召集会议 会。在股东大会决议公告之前，召集股
的股东持股比例不得低于 10%。 东大会的股东合计持股比例不得低于
10%。

新增 第五十三条（五） 有权出席股东
大会的股东的股权登记日。股权登记日
与会议日期之间的间隔不得多于7个交
易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。

第七十条 股东大会应有会议记 第七十条 股东大会会议记录由信
录，由董事会秘书或其他指定人员负 息披露事务负责人负责。出席会议的董
责。会议记录记载以下内容： 事、信息披露事务负责人、召集人或者
（一）会议时间、地点、议程和召 其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名，并保证会议记录真实、准确、完

集人姓名或名称； 整。会议记录应当与现场出席股东的签
（……
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