公告日期:2020-06-09
公告编号:2020-010
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副董事长、董事会秘书、财务总监梁广洋、总经理黄文森、副总经理罗
公告编号:2020-010
轶系公司股东,出席本次会议;公司副总经理吕伟系公司董事,列席本次会议。二、议案审议情况
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、审议《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、审议《2019 年年度报告及摘要》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
5、审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
6、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》
议案表决结果:同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会该议案非关联股东
有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案涉及关联交易事项,股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。
7、审议《关于拟修订公司章程的议案》
议案表决结果:同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2020-010
的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
8、审议《关于延期控股股东财务资助》
议案表决结果:同意股数 7,320,000 股,占本次股东大会该议案非关联股东
有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
本议案涉及关联交易事项,股东梁广洋、邓桂平、广东安居宝数码科……
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