公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-010

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副董事长、董事会秘书、财务总监梁广洋、总经理黄文森、副总经理罗

公告编号：2020-010

轶系公司股东，出席本次会议；公司副总经理吕伟系公司董事，列席本次会议。二、议案审议情况

1、审议《2019 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议《2019 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议《2019 年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案表决结果：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会该议案非关联股东

有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案涉及关联交易事项，股东广东安居宝数码科技股份有限公司回避表决。

7、审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2020-010

的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议《关于延期控股股东财务资助》

议案表决结果：同意股数 7,320,000 股，占本次股东大会该议案非关联股东

有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本议案涉及关联交易事项，股东梁广洋、邓桂平、广东安居宝数码科……
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