公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-016

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-016

普通股 839685 奥迪安 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市开发区科学城起云路 6 号自编 1 栋四楼奥迪安会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向兴业银行申请授信额度》

同意本公司向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请不超过人民币壹仟万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用，本决议有效期壹年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午 9:30 至 11:30

（三）登记地点：广州市开发区科学城起云路 6 号自编 1 栋四楼奥迪安会议室四、其他
（一）会议联系方式：地址：广州市开发区科学城起云路 6 号自编 1 栋四楼奥迪安 联系人：梁广洋 电话：020-87681263
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2020-016

广东奥迪安监控技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

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