公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-017
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
公告编号:2020-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
同意本公司向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请不超过人民币壹仟万元(含)的融资(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务),授信期限及授信额度以实际签订合同为准,授信期内,授信额度可循环使用,本决议有效期壹年。
2.议案表决结果:
同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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