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公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-008
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年在总经理的领导下,公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力,企业综合实力增强,社会信誉提高。全体董事一致审议通过《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会整体运作规范,独立性强,信息披露规范,“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求,且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
全体董事一致审议通过公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
公告编号:2019-008
经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《续聘公司2019年财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见同日披露的《广东奥迪安监控技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-010)
2.议案表决结果:同意2票……
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