公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-028
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况:
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
公告编号:2020-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向广州银行申请授信额度》议案
1.议案内容:
公司拟向广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元(含)的授信额度。2.议案表决结果:
同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会该议案非关联股东有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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