奥迪安:第二届董事会第八次会议决议公告
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公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-001
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为申请银行授信提供担保》议案
1.议案内容:
公司同意为广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元(含)的授信提供应收账款作质押担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事梁广洋、黄文森、吕伟回避表决。
公告编号:2021-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公第二届董事会第八次会议决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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