公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-005

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-005

普通股 839694 常电股份 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所议案》
鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）（二）审议《预计 2024 年日常性关联交易议案》

《预计 2024 年日常性关联交易》内容详见 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号分为：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李新宏。
（三）审议《新增银行授信额度议案》
根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申
请 1000 万元、500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终
以银行实际审批的授信额度为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-005

1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3）办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 13 时 00 分至 14 时 00 分。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路 9 号公司董事会秘书办公室。……
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