公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-006

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2024 年 1 月 2 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,325,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.2639%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事胡隆玉、李钢、王大勇因出差外地缺

公告编号：2024-006

席；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：
鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：
详见披露的《预计 2024 年日常性关联交易》公告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
李新宏为本议案的关联股东，不参与该议案的表决
（三）审议通过《新增银行授信额度议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申

公告编号：2024-006

请 1000 万元、500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终
以银行实际审批的授信额度为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《常州常工电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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