公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-001

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向广州农村商业银
行股份有限公司华夏支行申请流动资金贷款，期限 2 年，贷款额度共 2000 万

公告编号：2023-001

元（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流动 资金贷款，主要用于向上游供应商支付货款，同时公司实际控制人、董事长张 民及配偶彭黎黎以及股东、董事伍波及配偶赵红、广州万经投资有限公司、广 州宏曦机电设备有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照相关规定免予按照关联交易的方 式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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