公告日期:2022-03-15
公告编号:2022-005
证券代码:839707 证券简称:昌宏股份 主办券商:开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长左安军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-004)。
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数11,490,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-005
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址议案》
1.议案内容:
因公司发展和经营规模所需,拟将原注册地址迁移至:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场,并授权经营层办理相关手续,具体地址以工商登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 11,490,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程议案》
1.议案内容:
因变更公司注册地址,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,修改条款如下:原《公司章程》第一章第四条:“中国(山东)自由贸易试验区济南片
区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 5 层 503 室”,修改为:“中国(山东)自由贸
易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场”,最终结果以工商登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 11,490,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2022-005
通过。
3.回避表决情况
全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东昌宏保险代理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
山东昌宏保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日
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