公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午九时三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839707 昌宏股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东国曜琴岛（济南）律师事务所范永明律师、李苓苓律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并对 2023 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022年监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2022年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2022 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2022
年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2023 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润不进行分配议案》

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司

公告编号：2023-004

未来可持续发展，财务负责人就 2022 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
（九）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议……
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