公告日期：2022-04-26

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分——15 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839710 宇创世纪 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京汉马律师事务所李英杰、牛丹律师。
（七）会议地点

北京市昌平区超前路 3 号泰合盈创大厦 4 层 402 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京宇创世纪科技股份有限公司 2021 年年度报 告》（公告编号:2022-003）、 《北京宇创世纪科技股份有限公司 2021 年年度
报告摘要》（公告编号:2022-004）
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

以 2021 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
了 2022 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司拟决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计
机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。（八）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2022- 006）
（十）审议《关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的公 告》（公告编号:2022-007）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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