公告日期：2022-05-23

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

北京宇创世纪科技股份有限公司

章 程

目录

目录 ...... 1
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨与经营范围 ...... 3
第三章 公司股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护北京宇创世纪科技股份有限公司（以下简称：“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式，由北京宇创世纪科技发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。有限公司原有债权、债务由公司承继。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：北京宇创世纪科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市昌平区城北街道南关路西广武路北 9 号楼 402
室。

第五条公司注册资本为人民币 1900 万元，等额划分为 1900 万股。

第六条公司营业期限:长期。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的内容的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所指高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条公司的经营宗旨：专注、务实、变革、分享。

第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、日用杂货、文化用品、体育用品；软件开发；零售图书、期刊、电子出版物；出版物批发。（企业依法自主选择经营项……
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