公告日期:2022-12-23
公告编号:2022-022
证券代码:839710 证券简称:宇创世纪 主办券商:太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 8 日以电话和电子邮件的方式发
出
5. 会议主持人:桂文鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 15 人,出席和授权出席职工代表 15 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举童微为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举童微为公司第三届监事会职工代表监事。职工代
公告编号:2022-022
表监事与非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任限三年。
童微未被列入失信被执行人名单,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京宇创世纪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
北京宇创世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日
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