公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-009

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023 年 3 月 15 日上午，公司 2023 年第一次职工代表大会选举蒋道程先生为公司

职工代表董事；

2023 年 3 月 15 日下午，公司第三届董事会第四次会议审议并通过免去申晨女士董

事长职务，选举李培先生为公司董事长；免去申晨女士董事职务，提名刘莉女士、刘云女士为公司董事；免去李培先生、刘莉女士副总经理职务，聘任刘莉女士为公司总经理。

具体任免信息详情如下：

选举蒋道程先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自

2023 年 3 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

免去申晨女士的董事长，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份

900,000 股，占公司股本的 3.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举李培先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3

月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

免去申晨女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的3.73%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-009

提名刘莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李培先生的副总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘莉女士的副总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3

月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失

信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原职工代表董事曹玲燕女士辞职，公司补选蒋道程先生为公司职工代表董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-007）。

因工作安排，免去申晨女士董事长、董事职务，选举李培先生为公司董事长；因公司原董事张罗庭去世，公司董事会提名刘莉女士、刘云女士为公司董事。具体内容详见

公司分别于 2023 年 3 月 7 日及 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司董事、总经理、法定代表人去世的公告》（公告编号：2023-004）、《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

因工作安排，免去李培先生、刘莉女士副总经理职务，聘任刘莉女士为公司总经理。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定……
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