公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-014

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李培

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去申晨女士董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去申晨女士董事职务。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘莉女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日，现提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-014

（三）审议通过《关于选举刘云女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘云女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日，现提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于……
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