公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-027

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李培

6.会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中

公告编号：2023-027

期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，董事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略规划及日常经营与业务发展需要，进一步优化管理体系，提
高公司营运效率，拟对公司组织架构进行调整。公司于 2023 年 8 月 30 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 30 日

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