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发表于 2023-11-23 15:34:41 股吧网页版
九州生态:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-23


公告编号:2023-036

证券代码:839717 证券简称:九州生态 主办券商:东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:孟庆国
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行
说明书》的议案》
1.议案内容:

为满足公司战略发展的需要,拟通过定向发行股票募集资金。公司本次定向发行股票募集资金的用途为偿还借款。

本次发行对象为公司股东,发行对象符合《监督管理办法》、《股票定向发行

公告编号:2023-036

规则》、《定向发行业务指南》的要求。

本次发行股份数量 9,459,000.00 股,发行价格为人民币 1.85 元/股,募集
资金总额为人民币 17,499,150.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<制定募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,保护投资者利益,规范公司募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效益,防范资金使用风险,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司实际情况,制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2022-033)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司在册股东无本次发行股份的优先认购权>的议案》1.议案内容:

本次定向发行,公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-036

监事会主席孟庆国为公司在册股东回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议
案》
1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司将开设募集资金专项账户,并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户,用于本次定向发行募集资金的存储和使用,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》1.议案内容:……
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