公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-052

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：孟庆国
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司债权债务重组的议案》
1.议案内容：

公司将新沂大桥西路绿化及景观工程 1309.21 万元债权、新沂市经济开发区化工园区绿化工程 744.60 万元债权、镇江行政机关办公用房迁建项目 28.01 万元债权与各该项目供应商合计 2081.82 万元进行债权债务重组，以债权债务评估价

公告编号：2023-052

格为重组底价，将应收发包方工程款等额抵消结算应付供应商债务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的9,000万元借款合同将
于 2023 年 12 月 31 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2025 年
12 月 31 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的 1000 万元借款合同将
于 2023 年 12 月 28 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2024 年
12 月 28 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

公告编号：2023-052

江苏九州生态科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 28 日

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