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公告日期:2022-04-27
证券代码:839718 证券简称:绿环科技 主办券商:光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:魏艾玲
6.会议列席人员:高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已经完成 2021 年度各项工作,并以前述工作为基础编制完成《2021 年
年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度审计报告》
1.议案内容:
公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年的财务报表进行了审计,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为中兴财光华审专字(2022)第 218017 号的无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度,董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,公司的经营取得了稳定的发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司经营管理层在董事会的正确领导下,带领公司全体员工努力工作,实现了公司的稳定发展,完成公司年度经营目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司依据 2021 年度实际经营状况,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按财务报表的要求,依据 2022 年度拆解计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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