公告日期：2022-04-27

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于制定<印鉴管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范山西天元绿环科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。部门内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经理授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》，经董事长批准后；由财务部统一安排刻制。刻制印章应持公司营业执照副本原件、法定代表人身份证复印件、批准成立的文件和介绍信等材料，向公安机关提出申请。申请获批准后，应到公安机关指定的刻制单位刻制并备案。印章规格、式样等执行国家有关规定。财务部应对印章的有关材料和印模归档备案，永久保留；印章归档备案须预留清晰的印模及签字样本，其中签字章须由本人手签确认。印章正式启用时应总经理指定部门正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。印章保管员临时请假，应由负责领导指定临时保管人，不得出现印章无人监督、任人随意使用的现象。印章保管员调动或临时变更保管员，应填写《印章交接表》，办理印章移交手续。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章须经总经理或总经理授权的其他负责人书面批准，批准记录留存备查。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员亲自到场（两人以上）监印。

第九条 公司应用信息化流程平台（OA）或《印章使用登记簿》对印鉴进行审批使用，并保存签批和使用记录，印章使用记录应包括：用印单位或部门、用印内容、用印名称、经办人、用印日期、签批记录。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围

公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

第十一条 印章使用的签批权限

（一）对外加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经部门负责人、公司总经理或董事长批准。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。
（三）各部门印章用于对内进行工作联系，且应在各部门业务范围内使用，不得用于以公司名义对外签订的协议及以公司名义对外出具的其他文件。部门印章由部门负责人审批使
用，重要事项由部门负责人核报总经理审批。

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人书面同意。

（五）发票专用章用于发票时，财务部做好审批登记后方可用印。

（六）法定代表人手签章除按照本条第（一）款约定审批手续外，还应由法定代表人批准并登记后用印。

第十二条 印章使用程序

（一）经办人填写《印章使用登记簿》或应用 OA 平台提交印章使用审批流程，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）印章保管员盖章后，应将印章使用审批记录、印章使用登记簿等用印凭证存留。
（四）员……
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