公告日期：2022-04-27

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839718 绿环科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静，詹丽娜律师。
（七）会议地点

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2021 年
年度报告及摘要》。
（二）审议《2021 年年度审计报告》

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2022）第 218017 号的无保留意见的审计报告。
（三）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开
展工作，公司的经营取得了稳定的发展。
（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

公司依据 2021 年度实际经营状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2022 年度拆解计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（九）审议《关于预估公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。
（十）审议《关于补充审议变更经营范围的议案》

为了满足公司的生产经营需要，公司于 2021 年 7 月向市场监督管理部门申
请了变更公司经营范围，特此补充审议。

（十一）审议《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）公告的《对外担保暨关联交易公告》（ 公告编号：2022-014）。
（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《证券法》以及《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等要求，为了进一步完善公司治理制度，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容见《章程修正案》。
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修改变更登记相关事宜的议案》

因公司章程的修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案……
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