公告日期：2022-05-23

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏艾玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2021 年
年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2022）第 218017 号无保留意见无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开
展工作，公司的经营取得了稳定的发展。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据 2021 年度实际经营状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2022 年度拆解生产计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大……
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